退休老人4天投入119万元参与投票抽奖，收益几十万却取不出来
“
中奖率这么高又能赢这么多的钱
心动了我的心就是在赢钱的上面了
对他就彻底放松了
”
赚钱慈善两不误？
家住上海市静安区的徐老先生喜欢炒股，退休后他把大把的时间花在了上面。他还加入了一个专门分享股市行情的QQ群，这个群是一个QQ名为“王建明”的人组建的。“王建明”自称老师，经常给大家分析大盘，偶尔也会推荐股票。经过一段时间的交流，“王建明”主动加了徐老先生为好友，并常常和徐老先生在网上聊天，给他讲自己做慈善的经历。
一段时间的交流下来，徐老先生觉得这个“王建明”是个好心人，不仅免费教大家炒股，而且还热心慈善。就这样，徐老先生逐渐对“王建明”放下了戒心。“王建明”趁机向徐老先生提出了一个请求，说自己参加了一项慈善项目比赛，第一名可以得到500万元奖金，希望徐老先生能为自己拉票。
“王建明”向徐老先生推荐了一个名为“GNDX”的App，在上面可以帮他投票，另外可以投资理财。“王建明”说，投一票要6元钱，但每次投票过后都可以参与抽奖，如果中奖，不仅6元的本金会退回，还可以得到3元多的奖金。“王建明”还主动提供了500元钱让徐老先生先试试看。
经过多次操作，徐老先生发现，抽奖10次基本有9次都可以中奖，而且中奖的收益相当可观。很快，最初的500元钱就翻了一番。随后在“王建明”的指引下，徐老先生顺利从账户中提出了100元钱，这让他彻底放下心来。于是他决定将自己的钱投进去，一方面能帮“王建明”提高票数助力公益，另一方面可以赚钱，徐老先生觉得，这是件两全其美的事情。
在投票过程中，徐老先生需要将钱打入“王建明”提供的银行账户中，转账成功后，徐老先生在投票App中的账户余额会随之改变。多次操作后，App账面上显示，徐老先生已经赚了几十万。这时，他想帮女儿也买一些，就多次跟女儿说急需用钱。女儿察觉父亲有些反常，于是回家查看了徐老先生的手机。
她这才发现，从2023年10月24日到27日，短短4天内，徐老先生给10个不同的银行账户转账119万余元，而此时，女儿想从App中取钱却根本取不出来。女儿认为父亲很有可能是被骗了，于是到上海铁路公安处客技站派出所报了案。
被骗钱款层层转手
警方接到报案后展开调查，发现徐老先生的多笔转账中，有一笔40万的钱款转入了福建莆田一位林老太的账户中，而她本人亲自到银行取走了这笔钱。林老太被警方抓获后交代，自己并不知道这些钱是赃款，她只是去银行帮在国外做生意的亲戚取钱，之后亲戚会给她一些好处费。
林老太供述，她取完40万元钱以后，亲戚给了她一个电话号码，让她把这笔钱交给一个严姓男子。林老太联系了对方，并约定在当地的一个商场附近见面。商场附近的公共视频显示，当天与林老太接头的是两名年轻人。根据调查，其中一名叫严伟（化名），住在福建省福清市，于是上海铁路警方迅速前往福清将严伟抓获。
严伟供述，林老太给他的钱他又交给了一个姓林的上家，双方在一个地下停车场交接现金。警方通过地库闸机的收费记录进行摸排，确定了一辆可疑轿车，车主叫林生（化名）。在一段时间的蹲守后，警方掌握了林生的行踪，将其一举抓获，现场查获30万元现金、两部手机和数张银行卡。
洗钱套路终被揭穿
审讯中，由于嫌疑人林生拒不交代犯罪事实，警方继而对徐老先生其他几笔转账进行调查，发现其中一笔26万元的钱款转进了一家外贸公司的账户中。
公司负责人称，当时有一笔境外货款等待收回，境外公司要求他们提供一个账户，他们就按要求给了。他们以为这一笔汇款是境外公司所付的货款，并不知道这些钱是徐老先生汇来的。经过调查，警方证实了公司负责人的说法。
至于徐老先生被骗的钱为什么会成为境外公司的货款，这是因为那家境外公司所处的国家有战乱，正常金融渠道受阻，为了给国内这家公司汇款，他们找到了非法的地下钱庄。地下钱庄将正规货款汇给诈骗集团，而诈骗集团诱骗徐老先生将钱汇给国内这家公司，这样一来，徐老先生被骗的钱就变成“货款”回到了国内这家公司的账面上，诈骗团伙骗的钱就被“洗白”了。
目前，警方没能通过这笔钱款查清幕后的诈骗者，但为了替徐老先生追回损失，警方对徐老先生转账的其他8个账户一一进行了追查，但这些账户像前面那两个账户一样，都只是诈骗集团用来“洗钱”的，通过这些转账难以找到躲在境外的诈骗者。
通过两个多月的努力，上海铁路警方共抓获了包含林老太、严伟、林生等人在内的15名犯罪嫌疑人，帮徐老先生追回了数十万元钱。
2024年1月3日，检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕了林生、严伟两人，其余嫌疑人被取保候审。目前抓捕到案的嫌疑人都是帮助诈骗集团“洗钱”的人员，而相关证据显示，真正在幕后操纵骗局的诈骗者都在境外。目前，上海铁路警方正在继续追查。
普法时间 pufashijian
Q1：
“洗钱”团伙在电诈犯罪当中起到了什么作用呢？
A1：
在电信网络诈骗犯罪中，被害人的钱并不是直接打到诈骗分子的账户里，它要经过层层转账，最后才汇总到诈骗分子的手里。那么这些转账“洗钱”的行为，它的作用就在于通过快进快出、多次转账，或者通过地下钱庄，让诈骗分子拿到这些钱，并且以此来逃避公安机关的侦查打击。可以说，这些转账“洗钱”的行为是电信网络诈骗链条当中的最后一公里，只有拿到这些钱，诈骗分子的犯罪目的才算得到了实现。反过来说，公安机关就要下大力气去阻断诈骗资金链。只有阻断资金链，才能让诈骗分子无利可图，从而真正挽回被害人的经济损失。所以严厉打击这些转账“洗钱”的行为，可以起到釜底抽薪的作用。
Q2：
除了帮助洗钱的团伙，在电诈犯罪当中还有哪些“黑灰”产业呢？
A2：
电信网络诈骗是一种远程的非接触式的犯罪，它涉及到非法获取个人信息、寻求网络技术支持、非法支付结算或转账等很多环节。首先，犯罪嫌疑人需要非法获取个人信息，这样才能找到潜在的被害人，并且编造出能够打动被害人的骗局。其次，这些犯罪嫌疑人可能需要来自网络技术方面的支持，比如搭建虚假的投资平台，进行网络账号的虚假认证等。最后，诈骗分子还需要借助大量的银行账号或者地下钱庄转移诈骗来的资金。
目前，电信网络诈骗犯罪的产业化特征已经非常显著，出现了一些专门为电信网络诈骗犯罪提供信息、账号、设备、网络平台的行为，这些就是我们所说的“网络黑灰产”，它包括“黑色产业链”和“灰色产业链”。所谓“黑色产业链”，就是法律上已经明确定性为违法或者犯罪的行为，比如盗取个人信息、搭建钓鱼网站等。而“灰色产业链”是指处于合法与非法之间的模糊地带的行为，比如网络账号的虚假认证。“灰色产业链”往往为电信网络诈骗提供支持或者创造条件，具有社会危害性，所以同样是打击治理的对象。对于“网络黑灰产”，我国基本的思路和对策是强化行业治理、部门监管和企业的社会责任，实现打、防、管、控并重，比如对一些异常行为和异常账号进行预警、识别、监管、冻结等。
案件来源 |《今日说法》节目《网遇“爱心人士”》记者 | 李油 李政林
父子双喜中排列5，500万元大奖引爆笑点！
近日，一则令人嘴角上扬的消息在娱乐圈迅速传开——一个来自北京的父子档，竟然一举斩获排列5彩票500万元巨奖！不禁让人感叹：“中彩的幸运之神果然眷顾了这对父子呀！”
这对幸运父子是真真正正的彩票发烧友。据了解，中奖的父亲自体彩上市以来就开始购买，体彩的各类玩法他几乎都涉猎过。而最近几年，他把购彩重点放在了排列玩法上。不管是有事没事，他总会和儿子一起研究排列5的历史开奖号码，相互交流心得。这一次，父子俩更是各自想了一注号码，并购买了一张25倍投票。
没想到，这两张号称“幸运票”的彩票竟然为他们带来了意想不到的惊喜——500万元巨额奖金！一时间，这对父子成为了彩票圈的网红，也激起了人们对于中彩之路的无限幻想。
在领奖的时候，父亲满脸笑容地表示：“我不仅是资深购彩者，还是我们北京体彩中心兑奖大厅的常客呢！之前还中过三等奖和二等奖呢，请宾果、大乐透这些奖金不多的小奖就不提了。不过，这次的奖金绝对是一次大丰收！我想把我的好运分享给大家，希望大家也能有个好彩头！”
这个父子档的中奖故事也给大家上了一堂生动的购彩课。首先，他们坚持购彩多年，展现了持之以恒的毅力和耐心。其次，他们不断学习和分享，研究历史开奖号码，提高了中奖的概率。最重要的是，他们相信“好运波及”，愿意将自己的幸运与大家分享，用乐观积极的态度面对生活。
这个故事也勾起了人们对于购彩的种种幻想。许多人开始探索自己的中奖机会：每天研究历史开奖号码，认真选号；购买倍投票，增加中奖几率；甚至为了追求好运，纷纷研究购彩技巧和赢钱心理学等。父子俩的幸运励志故事，引发了大众对中奖的无限遐想。
然而，一切都不能忽视彩票游戏的特点——纯粹的随机性。中奖是需要运气的，只有少数幸运儿能真正抱得彩金归。购彩是一种娱乐形式，每个人都要理性对待。只有心态平和，才能真正享受购彩过程带来的乐趣。
毫无疑问，这个父子档的500万元巨奖无疑给他们带来了巨大惊喜和快乐。也让人们对即将举行的排列5彩票变得更加期待。或许，下一个幸运儿就是你！让我们一起期待属于自己的“彩票梦想”，一起为彩票的奇妙世界狂热欢呼吧！#说说彩票那些事##头条创作挑战赛#
